又見虛擬貨幣騙局！發(fā)展傳銷會員65層，涉資3億！監(jiān)管持續(xù)收緊，正規(guī)軍何時來
近日，山東省棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大網(wǎng)絡傳銷案起訴書。
“iBank智能錢包”傳銷平臺借數(shù)字貨幣的名義，發(fā)展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被檢察院提起公訴。
至案發(fā)，“iBank智能錢包”傳銷平臺，發(fā)展傳銷會員65層，共吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）36萬個、BTC（比特幣）593個、XRP（瑞波幣）4291萬個。按平臺運營期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計算，累計金額為3億元。
無獨有偶，5月19日，中國裁判文書網(wǎng)公布發(fā)布“亞元”特大傳銷終審裁定書，累計發(fā)展會員23萬余人，累計吸納資金近8億元。作為亞元傳銷組織負責人，蘭新民因犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。
兩起騙局背后的虛擬貨幣亂象
據(jù)山東省棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對外的起訴書顯示，“iBank智能錢包”平臺設置300美金至30000美金不同級別入門費門檻，以發(fā)布新型高回報的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會員注冊充值，此后以拉人頭發(fā)展下線的方式吸納傳銷資金。
(截圖來自：12309中國檢察網(wǎng))
在“iBank智能錢包”的一則營銷推廣中對數(shù)字貨幣EOC石油寶做出特別說明：石油寶EOC能實施捕捉各交易所數(shù)據(jù)及行情分析,實時進行智能套利交易,而且一對一對標東帝汶石油總公司原油,通過開采進行收益利潤分成。并在合適的時機自行啟動交易,結(jié)合多種套利方式可以完全不受價格漲跌影響,解決了人工套利的各種弊端和風險。
而在“亞元傳銷案”中，蘭新民等人則通過網(wǎng)站平臺以發(fā)行“亞元幣”虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費用獲得加入資格。據(jù)天眼查顯示，蘭新民、歐陽鴻于2015年5月成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司（下稱亞文倉亞元），建立“亞元”虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺，蘭新民持股51%，歐央鴻持股49%。
（截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)）
成立初的亞元曾標榜以“互聯(lián)網(wǎng)+文化藝術品+金融產(chǎn)品數(shù)字貨幣”三合一的發(fā)展新模式托起中華民族文化復興和文化強國之夢，并立下要將“亞元”打造成國際商業(yè)流通當中最具潛力的數(shù)字貨幣的豪言壯志。
2017年12月份，亞元交易平臺改名為文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺。平臺主要包括亞元錢包和亞元資產(chǎn)錢包。會員充值后其賬號可以獲得其充值額80%金額的文旅錢包積分，文旅錢包可以用來交易，可以提現(xiàn)，可以用來購買文旅資產(chǎn)，文旅資產(chǎn)的價格每天在不斷上漲，可以掛單出售。
亂象不僅發(fā)生在規(guī)模較小的虛擬貨幣平臺上，曾經(jīng)的宇宙第一交易所FCoin也面臨著大崩盤。2018年憑借“交易挖礦”模式迅速走紅，以最高日交易額300億元沖進全球交易量TOP3的宇宙第一交易所FCoin于2020年2月10日正式停擺。今年2月17日晚間，交易平臺Fcoin公告稱預計無法兌付，規(guī)模介于7000-13000BTC（折合人民幣約8.8億元）。
上周幣圈更是動蕩不斷。PIEXGO披薩狗、UEX、LMEX、FUBT等數(shù)家虛擬幣交易平臺被質(zhì)疑“跑路”。雖然各家平臺紛紛澄清，稱只是因技術原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現(xiàn)，但幣圈水深眾所周知，一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。
虛擬貨幣在國內(nèi)一直都是監(jiān)管的高壓地帶，監(jiān)管層也有明確的紅線標準，平臺如果跑路，受害者如何進行維權？
中國銀行(3.500, 0.00, 0.00%)（維權）法學研究會理事肖颯律師在接受記者采訪時表示，平臺受害者是有維權路徑的，但不同的維權路徑需結(jié)合單個案例討論。如平臺傳銷涉嫌犯罪，平臺受害者應當走刑事救濟路徑；而平臺通過誘騙等方式，騙取投資人錢財，騙取金額不大，投資人意欲進行侵權損害賠償?shù)?，當走民事救濟路徑?/p>
虛擬貨幣何以成為網(wǎng)絡騙局？
曾經(jīng)紅極一時的虛擬貨幣為何逐漸成為“網(wǎng)絡騙局”的代名詞？
這個跟賭博一樣，可以24小時不間斷進行交易。再加上確實有人在上面掙到了錢，一些投機取巧的人便深陷其中。一從業(yè)人員向記者表示。
中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會區(qū)塊鏈研究工作組組長、中國銀行原行長李禮輝曾表示，以比特幣為代表的虛擬貨幣存在投機性太重的問題，所以注定不可能成為一種大眾化或者能夠進入公共社會生活的支付工具，或者一種所謂的貨幣形態(tài)。目前在全球范圍內(nèi)包括中國出現(xiàn)一些關于虛擬貨幣炒作行為和投機行為，因此加強監(jiān)管是非常必要的。
據(jù)得得智庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020年5月31日12:00，全球數(shù)字貨幣市場共有幣種5530種。總市值共計$270,867,971,351（約為2709億美元），本周數(shù)字貨幣總市值與上周相比增長了約141億美元，漲幅約為5.48%。
截至2020年6月3日凌晨，市值排名三的虛擬貨幣依次是比特幣、以太坊和Tether USD。其中比特幣以1.22萬億的流通市值位居榜首，成為當之無愧的龍頭老大。
（截至2020年6月3日凌晨，市值排名前十的虛擬貨幣 圖源：MyToken）
6月2日早上7點，國外加密貨幣交易所行情顯示，比特幣價格被急速拉升，最高價格突破10429美元。伴隨著比特幣重回10000美元關口上方，美股區(qū)塊鏈概念股盤前集體走高。截至下午4點，Marathon Patent(MARA.US)漲36.99%；Riot Blockchain(RIOT.US)漲22.23%，迅雷(XNET.US)漲1.24%。
李禮輝此前曾談到，虛擬貨幣的經(jīng)濟性缺陷在于，缺乏足夠的實體資產(chǎn)支撐和信用背書，價值不穩(wěn)定，投機性太重。如2018年，比特幣觸底3158美元，比最高價縮水84%。全球虛擬貨幣總市值由年初的8350億美元下降到1100億美元，跌幅接近87%。2019年比特幣持續(xù)震蕩，9月下旬7天跌幅高達22%。
虛擬貨幣監(jiān)管收緊，數(shù)字貨幣正規(guī)軍進程加快
依托于區(qū)塊鏈技術，虛擬貨幣得到不斷發(fā)展?？v觀國內(nèi)，監(jiān)管層對于虛擬貨幣始終保持警惕態(tài)度，監(jiān)管政策處于持續(xù)收緊狀態(tài)。自2013年，中國人民銀行等五部委發(fā)布《關于防范比特幣風險的通知》，就明確指出比特幣是一種特定的虛擬商品，并不是真正意義的貨幣。
2017年，央行等七部委印發(fā)的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》（即“九四公告”）更是奠定了中國境內(nèi)對區(qū)塊鏈行業(yè)的監(jiān)管基調(diào)，至今仍是懸掛在該行業(yè)參與者頭上的“達摩克里斯之劍”。
去年11月，上海、北京、深圳、東莞、內(nèi)蒙古等多地下發(fā)監(jiān)管文件，這是繼九四公告后首次多地聯(lián)合打擊。先是對數(shù)字貨幣交易相關活動發(fā)布風險提示，后續(xù)則陸續(xù)對交易平臺進行摸底排查、關停整頓。
去年11月那次監(jiān)管是自2017年之后整頓力度最強的一次，當時一些搞虛擬貨幣的公司全員放假，都不敢去上班。一位曾從事虛擬貨幣開發(fā)的工作人員向券商中國記者表示。
與此同時，作為正規(guī)軍，央行的法定數(shù)字貨幣進程正在加快。近期，網(wǎng)上流傳的央行數(shù)字貨幣的內(nèi)測視頻，其基本功能涵蓋數(shù)字資產(chǎn)兌換、數(shù)字錢包管理、交易記錄查詢及掃碼支付、匯款、收付款、碰一碰等。據(jù)悉，央行數(shù)字貨幣(DC/EP)目前已在部分銀行進行內(nèi)部測試，首批試點地區(qū)包括蘇州、雄安、成都和深圳等地。
中國人民銀行研究局局長、中國金融學會秘書長王信在2019第三屆中國互聯(lián)網(wǎng)金融論壇上的演講曾表示，未來數(shù)字時代的貨幣競爭依然是法定貨幣的競爭，但法定貨幣的競爭會具備更多的數(shù)字時代的特征。
文章來源：券商中國
Hash:2d0bfaf60719cb23a38cfa74400ec4a08473e708
聲明：此文由 反傳聯(lián)盟 分享發(fā)布，并不意味本站贊同其觀點，文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權益，請聯(lián)系我們 kefu@qqx.com
相關推薦
-
2021年內(nèi)蒙古網(wǎng)紅打卡地 | 鄂爾多斯打卡指南
◆◆◆◆在黃河“幾”字彎懷抱，古老神奇的鄂爾多斯像一顆璀璨的明珠鑲嵌其中，孕育了迷人多彩的地域文化。這里有薩拉烏蘇文化、朱開溝文化、鄂爾多斯青銅器文化等歷史文化遺存；有滄桑厚重的戰(zhàn)國長城、秦直道、阿爾寨石窟、成吉思汗陵等文物遺址；還有鄂爾多斯婚禮、漫瀚調(diào)、古如歌等極具魅力的國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。近些年來，鄂爾多斯在推進城市品質(zhì)化建設、精細化管理、數(shù)字化服務和打造文明環(huán)境等方面取得了長足
-
世界十大最美城堡之一，英國溫莎城堡。
在各種版本的世界十大最美城堡中，德國的新天鵝堡永遠名列榜首，而同樣總是出現(xiàn)在榜上的還有英國溫莎城堡。溫莎城堡擁有很多皇宮和城堡都不曾擁有的綠地和森林，整個城堡綠樹掩映、鮮花盛開，宛若一座皇家花園。從一千年前威廉一世在此建宮，數(shù)不清的王朝更迭戲碼在這里上演。溫莎堡不僅是英王朝的主要行政官邸，更是國王、后妃、王子、公主生活起居的私密住所?，F(xiàn)任女王伊麗莎白二世不僅出生在這里，從小生活在這里，而且
-
網(wǎng)紅世家富勒烯被指虛假宣傳 代理模式涉嫌傳銷
每當有新型材料出現(xiàn)或者是科學研究突破，在普通民眾對這一新鮮事物不是特別了解的情況下，大多會成為別有用心的商家進行夸大宣傳和歪曲解釋的良機。某些廠商會聲稱自己已經(jīng)獲得重大技術突破，可以將新材料或新技術商業(yè)化，夸大其功效或者經(jīng)濟價值，聲稱“錢景”無線。比如納米技術、量子科學、基因檢測等等，以此來誘惑大家使用或者投資加入。殊不知這有可能是一個個的陰謀，它們早已經(jīng)磨刀霍霍，一旦陷入可能就是無底深淵。
-
巴山烽火：川陜革命根據(jù)地的銀行及貨幣
川陜革命根據(jù)地是中國共產(chǎn)黨在土地革命戰(zhàn)爭時期，建立的最重要的根據(jù)地之一。為鞏固蘇維埃政權，發(fā)展經(jīng)濟，保障供給，根據(jù)地一手抓軍事斗爭，一手抓生產(chǎn)建設，鑄造和發(fā)行有紙幣、布幣、銅幣、銀幣等材質(zhì)貨幣。川陜革命根據(jù)地貨幣的設計、印制、發(fā)行、流通，在土地革命戰(zhàn)爭時期的多種紅色貨幣中，占有重要的地位。一、川陜根據(jù)地貨幣印制的歷史背景1932年10月，中國工農(nóng)紅軍第四方面軍撤離鄂豫皖蘇區(qū)，轉(zhuǎn)移到川陜邊界
-
從紅軍造幣廠到東河印制公司《中國影像方志》探訪旺蒼貨幣印制史
《中國影像方志》是中央電視臺的一部大型紀錄片。紀錄片通過影像記錄中華民族的偉大復興，用鏡頭見證中國夢的實現(xiàn)，為時代謳歌，為人民立傳。近日，《中國影像方志》走進四川省旺蒼縣，循著先輩的足跡，對旺蒼縣的歷史文化進行了全方位的探訪、考察。作為曾經(jīng)在旺蒼歷史中劃下濃墨重彩一筆的貨幣印制歷史，紀錄片對旺蒼紅軍造幣和新中國的貨幣印制進行了詳細的記述。旺蒼的貨幣印制史要追溯到上個世紀
-
澳門旅游貨幣 澳門旅游兌換什么貨幣
澳門旅游貨幣 澳門旅游兌換什么貨幣 1. 澳門旅游兌換什么貨幣2. 去澳門旅游兌換澳門幣3. 澳門旅游帶什么幣去4. 澳門旅游兌換什么貨幣合法5. 澳門旅游兌換什么貨幣好6. 澳門幣去哪兌換7. 去澳門兌換什么幣8. 澳門旅游需要兌換當?shù)刎泿艈?. 澳門貨幣兌換10. 澳門旅游換什么外幣
-
臺灣旅游攻略貨幣「臺灣省錢幣」
臺灣旅游攻略貨幣「臺灣省錢幣」 臺灣旅游隨身可以帶多少現(xiàn)金?去臺灣旅游帶什么裝備臺灣旅游，如何兌換貨幣到臺灣旅游，帶什么貨幣？人民幣可以嗎？去臺灣旅游的時候可以使用人民幣嗎？該注意什么？去臺灣旅游可以用什么貨幣
-
桂林金太陽旅行社傳銷 桂林陽光國際旅行社
桂林金太陽旅行社傳銷 桂林陽光國際旅行社 1. 桂林陽光國際旅行社2. 桂林國際旅行社有限公司3. 桂林陽朔國際旅行社官網(wǎng)4. 桂林市假期之旅國際旅行社5. 桂林陽光國際旅行社官網(wǎng)6. 桂林陽光國際旅行社有限公司7. 桂林假日旅行社8. 桂林春光國際旅行社9. 桂林陽光國際旅行社電話
-
柬埔寨旅游流通貨幣 柬埔寨旅游消費
柬埔寨旅游流通貨幣 柬埔寨旅游消費 1. 柬埔寨旅游消費2. 柬埔寨的消費3. 柬埔寨旅游消費水平怎樣?4. 柬埔寨旅游消費高不高5. 柬埔寨的旅游業(yè)6. 柬埔寨旅游消費高嗎7. 柬埔寨旅游消費怎么樣8. 柬埔寨旅游攻略費用9. 柬埔寨旅游消費水平10. 柬埔寨旅游消費水平高嗎
-
